海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下全称公司）第六届董事会第二十七次（临时）会议，于2016年10月11日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2016年10月17日在公司会议室以现场融合通讯的方式开会，不应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长孟广宝先生主持人。会议经过辩论，通过了以下议案： 一、审查会通过《关于白鱼投资成立股权投资基金暨关联交易的议案》 海润光伏科技股份有限公司白鱼参予投资华君海润医养身体健康股权投资基金（受限合伙）（最后以工商登记不尽相同，以下全称产业基金）。产业基金总规模洽50亿元人民币（实际规模以做到资金不尽相同），其中江海证券有限公司（代江海证券有限公司银海299号定向资产管理计划，以下全称江海证券）拟作为优先级投资人（LP1）白鱼认缴金额为总认缴金额的70%，即人民币35亿元；公司拟作为差后级投资人（LP2）白鱼认缴金额为总认缴金额的10%，即人民币5亿元；华君控股集团有限公司（以下全称华君集团）拟作为差后级投资人（LP3）白鱼认缴金额为总认缴金额的19.98%，即人民币9.99亿元。华君股权投资基金管理（深圳）有限公司（以下全称华君基金）为产业基金的基金管理人（GP），其作为普通合伙人的白鱼认缴出资额为人民币100万元，占到总认缴出资额的0.02%。
华君集团、华君基金系由公司董事长孟广宝先生所实际掌控的公司，同时华君基金的法定代表人吴继伟先生系由公司的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不道德包含关联交易。 独立国家董事回应公开发表独立国家意见 此议案尚能需提交公司股东大会审查会。 本议案参见2016年10月18日刊出于上海证券交易所网站（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于白鱼投资成立股权投资基金暨关联交易的公告》）（公告编号：临2016-177）。
投票表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。（关联董事孟广宝先生、吴继伟先生、王德明先生、李安红先生规避投票表决。） 二、审查会通过《关于并购营口正源实业有限公司100%股权的议案》 公司全资子公司海润实业白鱼与张元清和严贞花签订股权转让协议，白鱼并购营口正源实业有限公司（以下全称正源实业）100%的股权。
正源实业于2015年12月正式成立，注册资金叁亿元人民币，由现股东张元清和严贞花联合持有人100%的股权，其中张元清持有人正源实业99.9%的股权，严贞花持有人正源实业0.01%的股权。累计目前，实际出资为0元，并且尚不实质性经营性业务。现海润实业拟以人民币壹元的价格，并购正源实业100%的股权。
并购已完成后，海润实业将持有人正源实业100%的股权。 本议案参见2016年10月18日刊出于上海证券交易所网站（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于并购营口正源实业有限公司100%股权的公告》）（公告编号：临2016-178）。
投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审查会通过《对外投资成立子公司的议案》 公司全资子公司江苏万白置业有限公司白鱼在深圳市投资成立深圳市万白实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准不尽相同），注册资本（金）为2000万元。主要专门从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、咨询、研发、出让；太阳能发电设备及软件的设计、研发、杂货；多晶硅片、单晶硅片、太阳能电池及组件、太阳能系统集成的研发及杂货；专门从事货物进出口及技术进出口业务；房地产开发经营；物业服务；房屋租赁。
（明确经营范围以涉及部门核准不尽相同）。 本议案参见2016年10月18日刊出于上海证券交易所网站（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资成立子公司的公告》）（公告编号：临2016-179）。 投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审查会通过《关于会计学估算更改的议案》 独立国家董事回应公开发表独立国家意见。 本议案参见2016年10月18日刊出于上海证券交易所网站（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于会计学估算更改的公告》，公告编号为临2016-180。 投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审查会通过《关于开会公司2016年第九次临时股东大会的议案》 公司制订于2016年11月2日开会公司2016年第九次临时股东大会。明确股东大会通报参见2016年10月18日刊出于上海证券交易所网站（.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于开会2016年第九次临时股东大会的通报》（公告编号：2016-181）。 投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
前日公告。 海润光伏科技股份有限公司董事会 2016年10月17日 证券全称：海润光伏公告编号：临2016-176 海润光伏科技股份有限公司第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。 海润光伏科技股份有限公司（以下全称公司）第六届监事会第九次（临时）会议，于2016年10月11日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2016年10月17日在公司会议室开会，不应到监事3名，实到监事3名。
公司部分高级管理人员列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席耿国敏先生主持人。会议经过辩论，以举手表决的方式通过了以下决议： 一、审查会通过《关于会计学估算更改的议案》 公司合为到时制订的坏账打算方法继续执行至今已多年，公司的内外部环境与制订坏账政策时再次发生了较小变化。
为更为客观、公正地体现公司的财务状况和经营成果，融合公司的实际经营情况和客户信用风险情况，对按人组计提坏账打算的应收款项（贴现账款及其他应收款）的会计学估算展开更改。 本次会计学估算更改自2016年10月18日起实行。 监事会指出：本次会计学估算更改事项的投票表决程序和结果合乎《企业会计准则28号-会计学政策、会计学估算更改和差错修正》、《公司章程》等法律法规的涉及规定。
更改后的会计学估算合乎会计准则的涉及规定，合乎财政部、中国证监会，上海证券交易所的涉及规定，同时也反映了会计核算的真实性与慎重性原则，能更加精确、公允地体现上市公司的财务状况与经营成果，合乎公司及所有股东的利益。 本议案参见2016年10月18日刊出于上海证券交易所网站（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于会计学估算更改的公告》，公告编号为临2016-180。 投票表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
前日公告。 海润光伏科技股份有限公司监事会 2016年10月17日 证券全称：海润光伏公告编号：临2016-177 海润光伏科技股份有限公司关于白鱼投资成立股权投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。 最重要内容提醒 ●投资标的名称：华君海润医养身体健康股权投资基金（受限合伙） ●投资金额：公司拟以自有资金认缴人民币5亿元 ●本次投资事项早已公司第六届董事会第二十七次会议审查会通过，尚能需提交公司股东大会审查会。 一、对外投资阐述 海润光伏科技股份有限公司（以下全称公司或海润光伏）于2016年10月17日开会第六届董事会第二十七次会议，表示同意公司参予投资华君海润医养身体健康股权投资基金（受限合伙）（最后以工商登记不尽相同，以下全称产业基金）。
产业基金总规模洽50亿元人民币（实际规模以做到资金不尽相同），其中江海证券有限公司（代江海证券有限公司银海299号定向资产管理计划，以下全称江海证券）拟作为优先级投资人（LP1）白鱼认缴金额为总认缴金额的70%，即人民币35亿元；公司拟作为差后级投资人（LP2）白鱼认缴金额为总认缴金额的10%，即人民币5亿元；华君控股集团有限公司（以下全称华君集团）拟作为差后级投资人（LP3）白鱼认缴金额为总认缴金额的19.98%，即人民币9.99亿元。华君股权投资基金管理（深圳）有限公司（以下全称华君基金）为产业基金的基金管理人（GP），其作为普通合伙人的白鱼认缴出资额为人民币100万元，占到总认缴出资额的0.02%。 本次投资事项早已公司第六届董事会第二十七次会议审查会通过，尚能需提交公司股东大会审查会。
华君集团、华君基金系由公司董事长孟广宝先生所实际掌控的公司，同时华君基金的法定代表人吴继伟先生系由公司的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不道德包含关联交易。 二、协议主体的基本情况 （一）基金管理人 名称：华君股权投资基金管理（深圳）有限公司 法定代表人：吴继伟 登记地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 正式成立日期：2016年04月11日 主要管理人员： 吴继伟先生，先后就任于中国银行(3.360，0.00，0.00%)总行营业部国际承销部科长；中国东方资产管理公司投资部经理；东银发展（有限公司）有限公司助理总裁；中银集团投资有限公司不良资产部副总经理（主持人工作）；现兼任华君控股有限公司继续执行董事及行政总裁，海润光伏副董事长，在国际承销、资产管理和项目投资等方面享有逾二十多年之非常丰富经验。 张晔女士，持有人北京大学金融硕士学位、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位（金融和投资基金股权投资），先后就任于MatlinPatterson环球投资基金、中银集团投资有限公司，及招商证券（香港）有限公司，享有普遍投资经验，在公募和投资基金投资领域上享有逾10多年之经验。
梁洁女士，持有人美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位（金融和市场学），曾供职于英特尔、HenrySchein等多家国内外知名企业，有非常丰富的行业和企业管理经验。 曾红波先生，持有人中国政法大学民商法学硕士学位，曾在中银集团投资有限公司工作，兼任资产管理部高级经理。
主要投资领域：致力于投资高成长性企业，还包括新能源产业、体育及医疗等。 备案情况：华君基金是股权投资基金，目前已完成基金管理人备案。 将近一年经营状况：累计2016年9月底，总资产为734.59万元，净资产为712.48万元；2016年1月-9月，营业收入0万元，净利润-47.52万元 股东信息及股东股权比例：华君基金注册资本3000万元人民币，系由华君控股有限公司全资子公司。
（二）出资人的基本情况 1、江海证券有限公司 注册资本：壹拾柒亿捌仟伍佰柒拾肆万叁仟柒佰叁拾叁元零伍分 正式成立日期：2003年12月15日 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名闻 经营范围：证券经纪，证券结算与荐举，证券投资咨询、证券自营、证券资产管理，融资融券，证券投资基金自营，自营金融产品（有效期至2018年7月10日）自有房出租。 股东信息及股东股权比例：哈尔滨哈投投资股份有限公司100%。 主要财务数据：累计2016年9月底，总资产为1，470，049.44万元，净资产为506，568.58万元；2016年1月-9月，营业收入81，074.91万元，净利润27，325.22万元。
2、华君控股集团有限公司 注册资本：10000万人民币 正式成立日期：2005年12月19日 住所：沈阳市沈河区北京街51号（1-21-1） 法定代表人：张艳娟 经营范围：产业投资（法律法规禁令及不应经审核而未予批准后的项目除外），日用百货、办公用品、办公设备、包装材料、工艺品（不不含文物、金银首饰、化工原料及产品（不不含危险性化学品）、五金交电、电子产品、通信设备（不不含卫星地面接收器）、机电设备及配件、电脑、计算机软件及配件、塑料制品、金属制品、玻璃仪器、建筑材料、有色金属、黑色金属、装潢材料、建筑五金、家具、纺织品、煤炭、矿产品、节能产品销售。 主要财务数据：累计2016年3月底，总资产为1，571，552万元，净资产为524，034万元；2016年1月-3月，营业收入33，690万元，净利润26，380万元。 股东信息及股东股权比例：孟广宝先生持有人97.50%股权，鲍乐女士持有人2.50%股权。 （三）关联关系或其他利益关系解释 华君集团、华君基金系由公司董事长孟广宝先生所实际掌控的公司，同时华君基金的法定代表人吴继伟先生系由公司的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不道德包含关联交易。
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